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Treinamento fundamental para os profissionais de antilavagem sobre a estreita relação entre a lavagem de dinheiro, corrupção e crime organizado

Posted by Daniela Alves em outubro 14, 2010

A ACAMS realizará sua 4a. Conferência Anual Latino-americana sobre Lavagem de Dinheiro de 17 a 19 de novembro na Cidade do México. Entre os quase 40 painéis – apresentados por 35 palestrantes especialistas internacionais – haverá sessões especiais dedicadas a dissecar a estrutura econômica do crime organizado para conhecer seu funcionamento e sua relação com o sistema financeiro e compreender o movimento do dinheiro sujo.

Para combater o crime organizado, é essencial que os profissionais desta área conheçam o movimento do dinheiro sujo. É somente atacando o fluxo econômico da delinquência que poderemos realmente impedir a lavagem de dinheiro,” sinalizou John Byrne, Vice-presidente Executivo da ACAMS.

Outras questões de vital importância para os profissionais da ALD que serão abordadas na conferência incluem a sonegação fiscal e sua relação com a lavagem de dinheiro, as lições dos recentes casos nacionais e internacionais (começando com a Wachovia, as casas de câmbio no México e outras pesquisas que estão em processo) e o enorme problema da lavagem de instituições menores, como casas de câmbio, remetentes, as cooperativas de poupança e crédito, empresas de microcrédito, etc. Continue lendo »

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